П'ять домашніх арештів, один умовний вирок, закриття двох компаній, одне зняття звинувачення через термін давності, двоє прокурорів, які відмовилися до закінчення судового процесу, і одне виправдувальне рішення - ось результати чорногорської юстиції в боротьбі з відмивання грошей за останні десять років.
Це дані, які Центр журналістських розслідувань Чорногорії (CIN-CG) отримав завдяки вільному доступу до інформації з Високого суду в Подгориці.
Крім того, у двох єдиних справах, у яких правосуддя Чорногорії проводило провадження за звинуваченнями у відмиванні грошей більше десяти років тому, родини Каліч i Шарич були виправдані, а держава виплатила їм мільйонні збитки.
Експерти та громадський сектор зазначають, що не дивно, що Чорногорія не має значних результатів у боротьбі з відмиванням грошей, адже це дуже складні процедури, для яких немає ні політичної волі, ні відповідної правової бази, ні кадрів з достатні знання для проведення розслідувань.
Директор Дослідницького центру Мережі утвердження неурядового сектору (МАНС) Деян Міловач CIN-CG підкреслює, що протягом десятиліть Чорногорія була місцем, де гроші відмивалися переважно безперешкодно, оскільки верховенство права не є серйозною перешкодою для організованої злочинності:
«Усе, що ми бачили з листування СКАЙ, підтвердило підозри щодо проникнення організованої злочинності в ті місця, які, як очікується, були ключовими носіями не лише боротьби з корупцією та організованою злочинністю, але, перш за все, вкрай необхідних реформ у юстиції та поліції».
Міловач нагадує, що ми досі не маємо відповідей на питання, пов’язані з відомими справами, в яких підозрюються колишній президент і прем’єр-міністр М.Джукановіча, таких як «перший мільйон», «папери Пандори», і навіть не за майже чотири мільйони родини Светозар Марович на один із швейцарських рахунків.
Професор Сараєвського факультету кримінології, кримінології та безпеки Ельдан Муянович для CIN-CG підкреслює, що ця ситуація не пов’язана виключно з результатами роботи судової влади в Чорногорії, але схожі тенденції присутні в усьому регіоні:
«Якщо наше судочинство й надалі суворо дотримуватиметься традиційних, консервативних, часто обмежувальних трактувань, я боюся, що ще довго ми не матимемо належних результатів у боротьбі з цим дуже небезпечним явищем, яке загрожує не лише державі, установам та економіці, , а й кожного громадянина».
Міжнародний валютний фонд (МВФ) стверджує, що «відмиті гроші» у світі становлять від двох до п’яти відсотків світового ВВП, і це означатиме, що на Західних Балканах щорічно «відмивається» від 1,8 до 4,6 мільярда євро.
У звіті Європейської комісії (ЄК) для Чорногорії за 2024 рік наголошується, що необхідно підвищити ефективність прокуратури та судової системи у справах про серйозну та організовану злочинність, особливо відмивання грошей.
Наголошується, що можливості боротьби з відмиванням грошей обмежені, а випадків незалежного відмивання грошей бракує.
«Вирішити проблему тривалих судових процесів і частих затримок у справах про організовану злочинність, забезпечити застосування ключових правових концепцій, таких як незалежне відмивання грошей і якість доказів судами та прокуратурою», — йдеться в останньому звіті ЄК.
Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (Manival) попереджає, що кількість розслідувань, обвинувальних актів і вироків у справах про відмивання грошей не відповідає оцінкам ризиків щодо можливості відмивання грошей у Чорногорії.
В останній доповіді Комітету від 2023 року рекомендовано компетентним органам нашої країни більш ефективно розглядати справи про самостійне відмивання грошей і відмивання грошей через пов’язаних осіб, а також відмивання іноземних доходів злочинним шляхом, а також посилити зосереджено на відмиванні грошей, пов’язаних зі злочинами високого ризику (такими як торгівля наркотиками, корупція на високому рівні, організована злочинність та зловживання юридичними особами). Манівал також закликає до застосування ефективних, пропорційних і стримуючих кримінальних санкцій.
«Потрібно зміцнити рамки у випадку нефінансових секторів з високим ризиком, особливо казино, адвокатів, нотаріусів і постачальників бізнес-послуг», — йдеться у звіті Manivala.
І поки міжнародні партнери попереджають про погані результати боротьби з відмиванням грошей у Чорногорії, єдині вироки із символічними вироками за останні десять років були винесені лише у справах, які завершилися визнанням провини.
Домашні арешти, пробація, термін давності, відвід прокурора
Спеціалізована колегія Високого суду в Подгориці дев'ять разів виносила рішення щодо кримінального злочину відмивання грошей за ці десять років.
Кримінальний кодекс (КПК) передбачає покарання від шести місяців до 12 років залежно від тяжкості злочину та суми «відмитих» грошей.
Зміни до КК від 2017 року передбачають, що для наявності цього кримінального правопорушення необов’язково наявність судимості за кримінальне правопорушення, від якого отримані гроші. Проте очевидно, що позитивного ефекту ці зміни поки що не дали.
Справа про нібито відмивання грошей, у якій серед інших відомий лідер «Руху Змін» Небойша Медоєвич був одним із обвинувачених, як керівник злочинної організації, закінчився тим, що прокурор зняв більшість звинувачень, у тому числі у відмиванні грошей. Рішенням, яке цього року набрало законної сили, суд виправдав тих, щодо кого прокурор раніше не відмовився від кримінальної відповідальності за відмивання грошей. Медоєвіч і бізнесмен з Боснії і Герцеговини Момір Николич звинувачували в організації злочинної групи з десяти осіб для відмивання грошей на виборчу кампанію 2016 року.
Також було відхилено звинувачення у відмиванні грошей багаторазового репатріанта Велія Хота, 2016 року, у зв'язку з позовною давністю. Гарячого звинуватили у купівлі двох комерційних приміщень у Барі у 2004 році за кошти, які він заробив від продажу наркотиків. У цій справі Вища державна прокуратура в Бієло Поле висунула обвинувальний акт у розширеному кримінальному злочині відмивання грошей лише в 2014 році, а через рік Вищий суд цього міста визнав себе непідсудним і передав справу до Високого суду в Подгориці. . У 2016 році спеціальна прокуратура внесла зміни в обвинувальний висновок, а Вищий суд Подгориці вирішив, що термін дії обвинувачення минув у 2014 році.
«Якщо після вчинення злочинного діяння до закону були внесені один або кілька змін, то застосовується закон, який є найбільш м’яким для винного», – йдеться у поясненні вироку.
За домовленістю з прокурором, Сеад Ферізі, раніше засуджений за продаж наркотиків, у 2019 році був засуджений до трьох місяців домашнього арешту та штрафу в розмірі 5.000 євро, тому що він використовував гроші, які він заробив від продажу кокаїну, щоб прикрасити свій будинок і купити меблі. Також у нього вилучили 20.000 тисяч євро.
Того ж року його засудили до п'яти місяців домашнього арешту та виплати 3.000 євро Франк Баєр за відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Він також погодився з прокуратурою, щоб його компанія сплатила штраф у розмірі 75.000 тис. євро та трохи менше 90.000 тис. євро податковій адміністрації.
Поверненець Давор Перович у 2020 році погодився провести шість місяців під домашнім арештом і заплатити 3.000 євро за участь у злочинній організації, відмивання грошей та ухилення від сплати податків, а його компанія отримала умовний термін, тобто не заплатить штраф у розмірі 80.000 12.000 євро, якщо протягом наступних трьох років не вчиняє нового кримінального правопорушення. У нього вилучили трохи більше XNUMX тисяч євро, отриманих шляхом ухилення від сплати податків і внесків.
За відмивання грошей та продовжене кримінальне правопорушення у вигляді шахрайства, раніше судимий Томо Чадженовіч був засуджений до шести місяців домашнього арешту та штрафу в розмірі 2021 євро за мировою угодою 2.000 року, а його спільник Слободан Чадженович відсторонено та оштрафовано на 1.000 євро за ті самі злочини. Хоча вони шахрайським шляхом забрали з різних компаній трохи менше 300.000 тис. євро, проте, згідно з вироком, прокуратура та суд не взяли з них жодного цента.
За поселенням того ж року с. Ліляна Драгічевич був засуджений до шести місяців домашнього арешту та штрафу в розмірі 4.000 євро за участь у злочинній організації, відмивання грошей шляхом сприяння та ухилення від сплати податків і внесків. Її засудили за сприяння підсудному Душко Кнежевич, у провадженні щодо відмивання грошей та ухилення від сплати податків у справі «E-komerc».
Дві юридичні особи, «ПМ Холдинг» і «Парадайз Пропертіс», у 2023 році були покарані припиненням діяльності, ще одна розрахунки зі Спецпрокуратурою. Оскільки власник компанії помер, прокуратура і суд дійшли висновку, що представники цих компаній не знали про те, що він придбав нерухомість за гроші, отримані незаконним шляхом від продажу наркотиків. Однак це єдиний приклад, коли велика кількість власності була арештована в Перасті, Моріньє, Барі, Подгориці, Герцег-Нові...
Дослідження грошових потоків і міжнародне співробітництво
Міловач зазначає для CIN-CG, що, на жаль, навіть після звільнення іпотеки від режиму DPS, який тривав кілька десятиліть, ми не спостерігаємо значних змін:
«Частина розпочатих реформ все ще залежить передусім від індивідуальних інтересів політичних партій».
Він каже, що обвинувачення недостатньо фокусується на тому, що може суттєво послабити організовану злочинність:
«Прокуратура була змушена під тиском, перш за все, політичних еліт ініціювати певні процедури, які, можливо, були не до кінця підготовлені, таким чином, щоб у центрі уваги були розслідування грошових потоків і того, як гроші опинилися в нерухомості, компанії, розкішні автомобілі тощо».
Подібні процедури, додає він, вимагають величезної роботи та набагато більше знань, ніж ми бачимо зараз, перш за все в прокуратурі та поліції.
Міловач також вважає, що наївно вважати, що значна частина цього «капіталу» не була вивезена з Чорногорії та легалізована через інвестиції в інших місцях.
«MANS досі неодноразово вказував на необхідність більш міцного зв’язку з відповідними службами інших країн».
Професор Муянович також зазначає, що кримінальне правопорушення у вигляді відмивання грошей є досить складним, тому під час розслідування та всієї процедури воно вимагає спеціальних знань і досвіду поліції, прокуратури та суду, а також дуже тісних і ефективних міжнародних і міжінституційна співпраця між різними акторами з державного та приватного секторів.
Особливо складним є питання доведення кримінального походження грошей і наміру легалізувати ці гроші, зазначає Муянович.
«Більшість країн навіть передбачають кримінальну відповідальність за недбале відмивання грошей із більш м’якими санкціями. Наші закони у цій сфері узгоджені з міжнародними стандартами, але їх реалізація на практиці все ще викликає великі сумніви», – каже Муянович.
Перш за все, необхідно правильно зрозуміти, що таке відмивання грошей, наголошує професор, а потім адаптувати судову практику до сучасних тенденцій відмивання грошей і прийняти всі відповідні міжнародні стандарти:
«І це, по суті, призводить до «послаблення» стандартів доказів і прийняття доктрини, що свідомість і намір злочинця можна вивести з кожного конкретного випадку».
Поліція та прокуратура, додає Міловач, не мають навіть елементарних технічних умов для роботи, коли йдеться про фінансові розслідування щодо відмивання грошей.
Якщо ми хочемо результатів, зазначає Міловац, ми повинні мати функціональний і оновлений реєстр реальних власників компаній. «Доступ до інших баз даних і їхнє взаємне відключення все ще є тим, що працює на користь створення ідеального середовища для відмивання грошей», — зазначає Міловач.
Необхідна також суттєва кадрова реформа Управління з питань запобігання відмиванню коштів та Департаменту фінансових розслідувань Управління поліції, додає він.
«Тому що поки що ми не бачимо, щоб за тими адресами вистачило професійної сміливості, щоб серйозно захистити державу від впливу організованої злочинності на систему через відмивання грошей», – каже він.
Крім того, додають співрозмовники CIN-CG, необхідне постійне навчання та співпраця з експертами в цій галузі, щоб створити систему, яка більше не буде толерантною до цього виду злочинності.
Відмиванню грошей також сприяє недостатній досвід перевірок
У стратегічних документах найважливішими секторами, які піддаються ризику відмивання грошей, є банки, сектор нерухомості та організатори азартних ігор.
Про високий ступінь небезпеки відмивання грошей через нотаріусів та адвокатів йдеться також у кількох документах. У Національній оцінці ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму висвітлюється проблема ефективного нагляду за адвокатами та нотаріусами.
«Високий ризик відмивання коштів визнається і в категорії організаторів азартних ігор. І є очевидна неефективність законодавчого рішення з точки зору нагляду, і відсутність системи повідомлення про підозрілі операції, хоча це сегмент, який має надзвичайно високу частку готівкового обороту, надзвичайно високий річний оборот. Його визнали особливою вразливістю з боку інтернет-хостингу азартних ігор. Також відсутні механізми запобігання володінню чи управлінню казино законно засудженими особами та їх спільниками», – йдеться в урядовому документі від 2021 року.
В Урядовій оцінці небезпеки серйозної та організованої злочинності (SOCTA) вказується, що т.зв. відмивачі грошей спеціально обирають країни з перехідною економікою, оскільки державний апарат у таких країнах зосереджується на підвищенні економічного рівня, зменшенні бідності, тоді як менше уваги приділяється зміцненню системи запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
Пом'якшувальною обставиною при здійсненні діяльності з відмивання коштів є недостатня кваліфікація органів прокуратури, осіб, які здійснюють інспекційний нагляд, і слабкий міжнародний обмін даними, наголошується в документі SOCTA.
Додається, що великою проблемою у розгляді справ про відмивання грошей є міжнародна співпраця, яка є слабкою та недостатньою з деякими країнами, особливо коли йдеться про операції з офшорними напрямками.
"В основному це стосується країн, звідки надходять і куди йдуть гроші: Гонконг, Сінгапур, Маршаллові острови, Маврикій та інші", - йдеться в документі.
Додається, що відмивання грошей через будівельну діяльність і операції з нерухомістю все ще залишається сферою високого ризику, оскільки відносно легко може поглинати великі суми капіталу.
Також було пояснено, як функціонують злочинні угруповання (ОЗГ), коли вони хочуть «відмити» гроші, тому підкреслюється, що на глобальному рівні зберігається тенденція до того, що ОПГ все частіше користуються послугами інших організацій, які були створені як легальний бізнес. організації, які служать постачальниками для відмивання грошей.
«Отримані злочинною діяльністю кошти учасники злочинних угруповань найчастіше вкладають в інвестиційні об’єкти, спортивні клуби, букмекерські контори, казино, купівлю нерухомості, об’єкти туризму та гостинності, об’єднання таксі та рентакарів, компанії, що займаються переробкою вторинної сировини, тощо. придбання дорогих автомобілів і тому подібне", - йдеться в документі.
Громадяни східноєвропейських країн і Туреччини, які проживають на території Чорногорії, зазначається в документі SOCTA, причетні до здійснення діяльності з відмивання грошей через взаємопов'язані юридичні особи, зареєстровані на території Чорногорії, у структурах власності та управління яких вони беруть участь, і які в основному працюють у сферах консалтингу, фінансового бізнесу та податкового менеджменту, будівництва та торгівлі нерухомістю та торгівлі автомобілями.
Самостійно опрацьовувати відмивання грошей
У звіті про моніторинг судових процесів на Західних Балканах з липня 2021 року по березень 2024 року, підготовленому Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), зазначається, що більшість відстежуваних справ із звинуваченнями у відмиванні грошей у Чорногорії становлять розглядається одночасно з предикатним злочином.
«Під час консультації прокурори підтвердили, що вони не переслідують самостійні злочинні дії, пов’язані з відмиванням грошей, оскільки їм необхідно знати, яке саме злочинне діяння призвело до отримання прибутку», – йдеться у повідомленні.
Однак згідно з відповідними міжнародними стандартами, особливо рекомендаціями Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і Варшавською конвенцією, попередня або одночасна судимість за предикатний злочин не повинна бути передумовою для судимості за відмивання грошей.
«Тому, щоб довести, що майно є майновою вигодою, отриманою кримінальним правопорушенням, прокурорам не потрібно точно встановлювати, яке саме кримінальне правопорушення стало джерелом набуття майна», – підсумовується у Звіті.
У Верховній прокуратурі для CIN-CG кажуть, що намагаються вдосконалити провадження у цих справах.
«Саме з цієї причини аналіз організаційних рамок знаходиться в процесі, щоб забезпечити більш функціональну організаційну структуру, і, отже, кращі результати в переслідуванні кримінальних злочинів відмивання грошей», - кажуть в прокуратурі, яку очолює за Милорад Маркович.
Також на наступний рік планують додаткове навчання державних прокурорів у цій сфері.
«Потреба в освіті також зумовлена тим, що змінами до Закону звужено юрисдикцію Спеціальної державної прокуратури, після чого справи, пов’язані з відмиванням грошей, переходять до підслідності базових державних прокуратур», – зазначає ВДТ.
Верховний суд для CIN-CG заявляє, що наприкінці жовтня цього року вони створили інструкції щодо ведення справ про серйозні та організовані злочини, щоб допомогти суддям у підготовці та веденні справ.
Як повідомили у Верховному суді, Центр підготовки кадрів у судочинстві та прокуратурі ініціюватиме додаткове навчання суддів, які розглядають справи про кримінальні злочини, пов’язані з відмиванням грошей.
Високий суд заявив для CIN-CG, що наразі триває 18 судових процесів, у яких одним із кримінальних злочинів, у яких звинувачуються обвинувачені, є відмивання грошей, три з яких справи пов’язані лише з цим кримінальним злочином. Віднедавна він теж колишній високопосадовець міліції Душко Копрівіца заарештований за підозрою у відмиванні більше мільйона євро разом зі своєю дружиною, сином і зятем з 2019 року. Ці провадження покажуть, чи нарешті наше правосуддя готове до боротьби з цим серйозним злочином, чи воно продовжить існуючу практику.
Бонусне відео:
