Мережа утвердження неурядового сектору (MANS) оцінила, що існує надзвичайно високий ризик того, що угода з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів, яку прем’єр-міністр Мілойко Спаїч планує підписати до кінця тижня, може бути використана для відмивання грошей, оскільки дані про бенефіціарних власників компаній, зареєстрованих у цій країні, недоступні для громадськості.
Вони сказали, що прикладом, який «чітко ілюструє цю проблему», є випадок Блажа Джукановича, сина колишнього президента Чорногорії Міло Джукановича.
«MANS на підставі документів Pandora виявив, що молодший Джуканович заснував корпорацію Victoria Bridge на Британських Віргінських островах. 9 грудня 2016 року юридична фірма Alcogal надіслала документацію для створення дочірньої компанії компанії Джукановича на адресу Prudenter Group Dubai, яка надає послуги з реєстрації компаній в Еміратах. Однак через відсутність реєстрів компаній в ОАЕ неможливо визначити, чи є компанія фактично зареєстрована, ані хто є її реальними власниками», – повідомили в ГО.
Вони зазначають, що в ОАЕ є 39 різних реєстрів компаній, багато з яких навіть недоступні для громадськості. Більше того, кажуть у MANS, навіть у загальнодоступних реєстрах часто не міститься інформації про справжніх власників, а лише про формальних керівників компаній, «роль яких полягає у приховуванні особи справжніх власників». Тому, зазначають вони, перевірити, хто насправді стоїть за капіталом з Еміратів, практично неможливо.
«З огляду на цей приклад стає зрозуміло, наскільки небезпечною є Угода, яку прем’єр-міністр Спаїч планує підписати з урядом Еміратів. У такому випадку уряд Чорногорії не матиме навіть найелементарніших механізмів, щоб перевірити, хто є справжніми власниками компаній, які отримають привілейований статус у Чорногорії та зможуть купувати державну землю без тендеру».
Як повідомляє MANS, угода передбачає, що уряд Еміратів визначить компанії, проекти яких матимуть преференційний статус у Чорногорії, і що уряд Чорногорії дасть на це свою згоду. Однак вони зазначають, що угода не визначає критерії, за якими Чорногорія дасть свою згоду, ані те, яку інформацію їй нададуть Емірати про запропонованих інвесторів.
«Угода додатково передбачає можливість надання третіми сторонами капіталу для проектів, але не уточнюється, чи уряд Чорногорії також дає згоду цим інвесторам, а також не визначені критерії та механізми перевірки походження такого капіталу, що ще більше підвищує ризик введення в країну незаконно набутих грошей».
Крім того, MANS каже, що угода звільняє уряд ОАЕ від будь-якої відповідальності, якщо інвестори, яких вона пропонує, не виконують своїх зобов’язань або беруть участь у незаконній діяльності. Це означає, пояснюють вони, що уряд Чорногорії залишиться повністю незахищеним у випадку, якщо компанії зловживатимуть своїм привілейованим статусом для фінансової чи іншої злочинної діяльності.
"Особливо важливо відзначити, що міжнародні звіти вказують на мінімальну співпрацю між Еміратами та іншими країнами у справах, пов'язаних з виявленням бенефіціарних власників компаній і конфіскацією незаконно набутого капіталу. Усе вищевикладене вказує на високий ризик того, що ця Угода, прийнята без широких публічних дебатів і в рекордно короткий проміжок часу, може бути використана як канал для відмивання грошей", - йдеться в заяві.
Бонусне відео:
