Спецпрокуратура стверджує, що фірма відповідача "Плеймейкер" Георгія Джок Павичевич, підозрюють митники у Вільній зоні порту Бар Івана Ковачевич i Велько Джурічич а також дві компанії з Філіппін і Панами шляхом фіктивного експорту сигарет з Чорногорії в Африку лише у 2020 році завдали державі збитків на суму щонайменше 350 млн євро, несплативши митні збори, акцизи та податки.
Ця інформація міститься в матеріалах розслідування, проведеного спеціальною державною прокуратурою, а також у розширенні влітку розслідування проти обвинуваченої злочинної організації, яка, як вважають, підробила супровідну документацію в 11 раундах морського експорту 2020 13, а потім 125.903 327.518 упаковок сигарет з Чорногорії до Лівії за перші XNUMX місяців XNUMX року.
Спеціальний прокурор і речник SDT Вукас Радоніч, який веде розслідування цієї великої справи, заявив у відповіді "Вієсті", що розслідування не завершено, оскільки ще триває збір доказів у процесі міжнародної кримінально-правової допомоги від компетентного судового органу Сполученого Королівства.
Розслідування, як пояснив Радоніч, також триває через проведення фінансової експертизи, яка визначить суму збитків, завданих бюджету через несплату податків та інших зборів на 453.421 XNUMX пачку сигарет, щодо яких є обґрунтована підозра, що вони є предметом контрабанди.
"Після отримання цих доказів буде прийнято рішення", - сказав Радоніч.
У листопаді 2022 року Управління спеціальної поліції за дорученням ГПУ вилучило всю документацію про захід суден з порту Бар протягом 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
«За наказом SDT СПО опечатав територію, де знаходиться документація, на наступний період, щоб розслідуванню також підлягали всі випадки передбачуваного транспортування сигарет з порту Бар за кордон, яких стосується документація, а не лише ті, які зараз є предметом розслідування щодо фігурантів», – заявляє спецпрокурор.
Наказом про розслідування Спеціальної державної прокуратури від 29 грудня 2023 року підсудний Павичевич та його спільник Нікіца Ковачевич, а також митникам Івані Ковачевич і Велько Джурічічу, а також юридичним особам «ABC Development Corp» з Філіппін і «Amenua» з Панами інкримінують вчинення кримінальних злочинів «створення злочинної організації», «продовжуваного кримінального злочину підробки офіційного документа» і «продовженого кримінального злочину пособництва контрабанді».
Під час першої кампанії SDT підозрюваним було пред’явлено звинувачення у п’яти випадках підробки фіктивного експорту сигарет із Чорногорії, а потім наприкінці липня 2024 року було розширено розслідування проти учасників цієї злочинної організації, оскільки вони ймовірно скоїли той самий злочин ще вісім разів протягом 2020 року.
У листі до "Vijesti" прокурор Радоніч перерахував дані про 13 екскурсій на човнах, нібито організованих протягом 2020 року, які разом із супровідною, фіктивною документацією про нібито експорт сигарет із вільної зони порту Бар до африканської країни фактично покривали контрабанду сигарет у Чорногорії.
«Їх підозрюють у вчиненні продовжених кримінальних правопорушень – підроблення офіційного документа та продовжених кримінальних правопорушень – контрабанда шляхом пособництва: 19 та 20 лютого, 7 березня, 22 травня та 2 грудня 2020 року, а предметом кримінальних правопорушень є 125.903 31 пачки сигарет». «Постановою про розширення розслідування від 19 липня минулого року обвинуваченим інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень 30 червня, 15 липня, 30 і 16 серпня, 24 і 23 вересня, 8 жовтня і 2020 листопада 327.518 року, предметом яких є 350 XNUMX пачок сигарет, а також у несплаті митних зборів, акцизного збору і податків з них кількість сигарет завдала збитків бюджету Чорногорії на суму щонайменше XNUMX мільйонів євро», – йдеться у відповіді спецпрокуратури.
Після відкриття розслідування затримання цієї злочинної групи було скасовано 11 березня минулого року, а після розширення розслідування цього літа прокурор Радоніч навіть не подав клопотання про взяття їх під варту, але підсудні в подальшому провадженні захищаються зі свободи.
Кілька днів тому неурядова організація MANS оприлюднила дані про те, що сигарети з порту Бар ніколи не завантажувалися на кораблі, а скоріше судна приходили до Чорногорії виключно для того, щоб завантажити порожні контейнери та відправитися до найближчих портів.
Вони навели приклад, коли в грудні 2020 року судно «Bergfjord» вийшло з порту Бар, нібито «перевозячи» 45.100 XNUMX пачок сигарет, призначених для Лівії. Однак замість того, щоб досягти узбережжя Африки, він повернув у бік Албанії, пришвартувавшись у порту Шенджін, маючи на палубі лише один порожній контейнер.
MANS також оприлюднив інформацію про те, що за день до прибуття «Бергфіорду» компанія «Плеймейкер» повідомила порту Бар, що на це судно можна завантажити лише порожній контейнер.
Крім того, з документації видно, що судно стояло в порту Бар рівно півтори години, і щоб завантажити 45.100 XNUMX пачок сигарет за такий короткий проміжок часу, як зазначено в митній документації, потрібно було завантажувати на судно шість пачок в секунду...
«Такі темпи завантаження були б фізично неможливі без залучення тисяч працівників, які не могли б потрапити у вільну зону без спеціальних дозволів», – йдеться в дослідженні.
Бонусне відео:
