Поліція Герцег-Нові у співпраці з підрозділом фінансової розвідки (ПФР) порушила кримінальні справи проти трьох компаній і двох відповідальних осіб у цих компаніях за підозрою в ухиленні від сплати податків і внесків на суму понад 2,75 мільйона євро на шкоду державному бюджету.
До Головної державної прокуратури в Герцег-Нові було подано кримінальну справу проти компанії "Rus Invest Group", що базується в Герцег-Нові, і громадянина Росії А. А. (58), відповідальної особи в цій компанії, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - ухилення від сплати податків і внесків.
"Підозрюється, що АА вчинив вищезазначене кримінальне правопорушення, продаючи, як відповідальну особу в юридичній особі, з посади виконавчого директора, декількох об'єктів нерухомості, розташованих на території муніципалітету Herceg Novi, що належить юридичній організації" Rus Invest ", договору, що займається юридичною особою, а також договором 24.4.2022 EUROS, до складу" Сенду ". Уникнення зобов’язань звітувати та сплачувати податок на приріст капіталу в розмірі 12.571.240 884.660,99 євро, тим самим отримавши незаконний матеріальний прибуток у вищезгаданій сумі. в загальній кількості "2023 97.316,15 євро на пряму шкоду бюджету Чорногорії", - повідомили в Управлінні поліції.
Поліція також порушила кримінальну справу проти компанії "Čehov" doo, головний офіс якої знаходиться в Герцег-Нові, і громадянина Росії М.М. (61), відповідальної особи цієї компанії, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - ухилення від сплати податків і внесків.
«Підозрюється, що М. М. вчинив це кримінальне правопорушення, уклавши 19.5.2023 року як відповідальна особа юридичної особи на посаді виконавчого директора договір про господарсько-технічне співробітництво з компанією «Rus Invest Group» doo, на підставі якого ця компанія сплатила компанії «Čehov» doo суму в розмірі 5.340.000 925.950,60 120.000 євро, за яку «Čehov» doo була зобов’язана сплатити ПДВ, що й зробила не чинити, завдавши таким чином збитків бюджету Чорногорії на суму 21.176,47 947.127,07 євро. Крім того, компанія «Čehov» doo, як підозрюється, уклала договори позики з двома фізичними особами на загальну суму XNUMX XNUMX євро, на підставі яких платник податків не нарахував та не сплатив податок на виплати, чим завдав збитків бюджету Чорногорії на суму XNUMX XNUMX євро. ,XNUMX євро Таким чином М.М. отримав неправомірну матеріальну вигоду на загальну суму "XNUMX XNUMX євро на пряму шкоду бюджету Чорногорії", - додали в поліції.
Кримінальну справу також порушили проти компанії "Ars Trading Company" doo, головний офіс якої знаходиться в Будві.
«Як підозрюється, відповідальна особа цієї юридичної особи – виконавчий директор, який помер до порушення кримінальної справи, 27.4.2023 уклав довгострокову угоду про співпрацю з юридичною особою «Rus Invest Group» doo, на підставі якої «Rus Invest Group» doo виплатила юридичній особі суму в розмірі 5.200.000 902.460 XNUMX євро, за яку «Ars Trading Company» doo зобов’язана сплатити суму ПДВ, яка не вчинив, чим отримав неправомірну матеріальну вигоду в розмірі XNUMX XNUMX євро на шкоду бюджету Чорногорії», – йдеться в повідомленні.
Бонусне відео:
