Власник автоцентру "Рокшпед" Сандер Станай та власник компанії «Рокшпед» Нуо Станай перебувають у списку осіб, щодо яких ведеться розслідування Спеціальна державна прокуратура (СДП), яких підозрюють у тому, що вони роками перебували на чолі злочинної організації, яка завдала державі Чорногорія мільйонів євро через контрабанду сигарет.
Сандера та Нуо Станая не заарештували під час вчорашньої операції Спеціального поліцейського управління (SPO) та SDT, оскільки вони вже тривалий час перебувають за межами Чорногорії.
Саме тому, як стало відомо «Вісті», SDT запропонує видати на них ордер на арешт.
Співробітники СПО заарештували колишнього багаторічного комерційного директора «Рокшпед» та нинішнього виконавчого директора компанії «Плюс» Прокопія Перич, яка працює в складі групи "Рокшпед".
Компанія «Плюс» була заснована у 2015 році для оптової торгівлі тютюновими виробами, а Перич також є директором компанії «Ламекс Коммерс», засновником якої є «Плюс».
Перич раніше був директором з економічних та комерційних питань у компанії «Rokšped», а в Чорногорії з 2005 по 2008 рік був представником тютюнової фабрики Ніш.
У ЗМІ він часто попереджав про шкоду, яку держава зазнає через тіньову економіку в секторі тютюнових виробів...
Під його керівництвом «Плюс» досяг значних результатів, компанія мала дохід у 2022 мільйонів у 58 році, а 2024 фінансовий рік завершився із загальним доходом у 86 мільйонів євро.
Мешканців Подгориці заарештовано у цій справі Деян Міліч i Радоє Дакіч.
За наказом SDT його було заарештовано та Мілета Сіманич, якого також заарештували у лютому 2024 року у справі проти «Гранд-теаду», звинуваченого у контрабанді сигарет і очолюваного Олександр Міяйлович.
Власника компанії з автомобільних вантажних перевезень також позбавили волі. Аднан Сукович, якого SDT ідентифікувало як члена та важливу ланку в цій групі контрабанди.
Суковича також заарештували в жовтні 2019 року, коли поліція вилучила сигарети на мільйони доларів у селі Владне поблизу Тузи.
Тоді поліція знайшла у вантажівках Суковича майже 2.000 пачок сигарет.
Протягом дня мешканець Подгориці здався Спеціальному відділу поліції. Іван Турчинович, який перебуває під слідством спеціальних прокурорів за підозрою у участі в злочинному угрупованні, причетному до контрабанди сигарет.
Його не було вдома, коли співробітники СПО обшукували квартиру, але він повернувся з відрядження за кордон по обіді та викликав поліцію.
Протягом дня поліція також заарештувала власника компанії «MP ŠPED TRANS». Шановний Маджгалж, який займається автомобільними вантажними перевезеннями.
Чотири роки тому у вантажівці, що належить компанії Маджагала в Сараєво, було вилучено 585 коробок контрабандних сигарет, і митні органи Боснії та Герцеговини тоді оголосили, що контрабандні тютюнові вироби призначалися для «чорного» ринку Європейського Союзу.
Вчора вранці співробітники SPO, діючи за наказом SDT, обшукали вілльний комплекс родини Станай у Старому аеропорту.
Підозрюваній групі висунуто звинувачення у створенні злочинної організації та контрабанді сигарет.
Компанія «Рокшпед» була заснована в 1992 році, і потім, за десятиліття діяльності, компанія стала лідером у численних галузях промисловості.
У складі групи родина Станай заснувала компанії «Rokšped auto-centar», «Rokšped distributivni centar», «Tobacco S press +», «Štampa», «Olus», «Balkan Group Montenegro», «Home Depo»... у Чорногорії.
«Rokšped Auto Center», власником якого є Сандер Станай, – це компанія, що спеціалізується на продажу та обслуговуванні автомобілів марок «Volkswagen», «Audi», «Seat» та «Cupra».
Протягом 2024 року компанія отримала загальний дохід понад 31 мільйон євро, а показник EBITDA склав 1,23 мільйона євро.
Понад два десятиліття тому подружжя Станай розширило свою бізнес-імперію на країни регіону: Сербію, Боснію і Герцеговину, Косово...
У червні 2021 року SDT розпочало розслідування проти Сандера Станая за підозрою у скоєнні кримінального злочину відмивання грошей та ухилення від сплати податків і внесків.
Розслідування було розпочато після того, як Департамент фінансової розвідки Управління поліції надав інформацію про платіж у розмірі 2,1 мільйона євро на банківський рахунок Станая. Він стверджував, що гроші надійшли з платіжних відомостей його покійного батька. Рока Станай з періоду 2008 по 2010 рік.
Шляхом фінансового розслідування 11 членів родини Станай, включаючи Сандера, поліція встановила, що 2,1 мільйона євро, які Сандер вніс на свій рахунок, не належать його батькові.
Поліція стверджувала, що Роко Станай зняв близько 2,5 мільйонів євро зі свого особистого ощадного рахунку, які він вніс на рахунок у банку NLB протягом 2008 та 2009 років. Однак документація, яка б відстежувала внесення та зняття цих грошей, була недоступна, оскільки 10-річний термін зберігання таких даних минув.
Аналізуючи платежі та зняття коштів членами родини Станай, поліція встановила, що вони внесли на свої рахунки понад 3,1 мільйона євро та зняли 2,2 мільйона. Сандер Станай лідирував за платежами з 871 тисячею євро, а Нуо Станай – за зняттям майже 484 тисячі євро.
Співробітники SPO вчора затримали Деяна Міліча, Радое Дакіча, Мілету Сіманіча та Аднана Суковича за підозрою в причетності до злочинної групи братів Станаїв. Іван Турчинович, якого розслідує спецпрокуратура, також здався поліції вчора вдень.
Станом на жовтень 2023 року розслідування проти Сандера Станая, згідно з наявними даними, не було завершено.
Нуо Станаю було висунуто звинувачення в Сербії у 2011 році у зловживаннях під час приватизації, а також Зоран Чопич, якого місцеві ЗМІ пов'язують із обвинуваченим з Плевлі Дарко Саріч.
У обвинувальному акті 2011 року сербське прокуратура стверджує, що Нуо Станай, як один із власників компанії «Агрокооп», брав участь у незаконному продажу майна компанії IKL з Белграда в період з серпня 2006 року по лютий 2007 року, що завдало компанії збитків у розмірі 9,2 мільйона євро.
Водночас його покійного брата Антона Станая Спеціальний суд у Белграді засудив до шести з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у організації регіонального злочинного угруповання з контрабанди сигарет, яке завдало шкоди державному бюджету Сербії на понад 10 мільйонів євро.
Потім його звільнили під заставу після чотирирічного ув'язнення, але в березні 2013 року його вбили в штаб-квартирі компанії в Судані. Станая вбив співробітник компанії, родом з Косова.
Бонусне відео:
