Спеціальна державна прокуратура вже зареєструвала заборону на майно щодо власника автоцентру "Rokšped" Сандера Станая та інших підозрюваних у справі про фінансове розслідування, яке було відкрите паралельно з кримінальною справою про створення злочинної організації та контрабанду сигарет.
Власника автоцентру "Rokšped" та колишнього агента Душка Голубовича було встановлено як організаторів злочинного угруповання з п'ятнадцяти осіб, яке протягом 2020 та 2021 років завдало державі збитків на суму щонайменше 18 мільйонів євро шляхом контрабанди сигарет з порту Бар через контрабандні маршрути в Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Словенії та Італії.
9 травня SDT зареєструвало на ім'я Голубовича право власності на багатомільйонне майно, яке зареєстровано на нього та членів його родини, у день його арешту за підозрою у відмиванні грошей.
Окрім майна, SDT також заблокував усі рахунки підозрюваних.
«Проти фігурантів та пов’язаних з ними осіб розпочато фінансове розслідування, а за наказом Спеціалізованої державної прокуратури їм заборонено розпоряджатися нерухомим майном, а кредитним, фінансовим та іншим установам наказано утримувати виплати грошових сум з їхніх рахунків», – повідомило SDT.
Запис про тимчасовий захід, як зазначено в Управлінні кадастру, ведеться під бізнес-кодом 15/25, а в описі зазначено «Сандер Станай та інші»...
Втікачу Станаю, на якого буде видано ордер на арешт, заблокували офісну будівлю площею 2.383 квадратних метри на ділянці площею 5.809 квадратних метрів на площі Голоточких жертв у Подгориці, яка зареєстрована на Автоцентр "Рокшпед".
На цій ділянці SDT не забула зареєструвати навантаження на трансформаторну підстанцію площею 40 квадратних метрів.
Бізнес-будівля Автоцентру «Рокшпед» вже заставлена комерційними банками через кілька взятих багатомільйонних кредитів.
Іпотека була оформлена на кредит у розмірі 3.350.000 1,2 1,1 євро, який був взятий у Hipotekarna bank та має бути погашений до березня наступного року. Банківський вексель також був оформлений ще на два кредити – один на 2028 мільйона та інший на XNUMX мільйона євро, термін погашення яких – березень XNUMX року.
Земля заставлена банком під кредит у розмірі 1,3 мільйона, а також ще один на 6.000.000 2030 XNUMX євро, які компанія Станая, згідно зі своїми договірними зобов'язаннями, повинна повернути до травня XNUMX року...
Також зареєстровано тимчасове повідомлення прокуратури щодо сімейного будинку та подвір’я Сандера Станая площею 217 квадратних метрів у Старому аеропорту. Ця нерухомість також вже заставлена банком для отримання кредиту в розмірі 3,5 мільйона євро.
Обтяження було також зареєстровано на інші будинки Станая в цьому населеному пункті.
Тимчасовий документ SDT на ім'я Сандера Станая також був зареєстрований на майно в Діноші - луг площею 1.408 квадратних метрів, пасовище площею 1.767 квадратних метрів та виноградник. Крім того, в Діноші було зареєстровано примітку на сімейну власність шістьох Станаїв - підозрюваного Нуо, якого було ідентифіковано як члена цього злочинного угруповання, його брата Любо, Симона, Васа та Паліни.
На цій ділянці було заблоковано понад 35.000 XNUMX квадратних метрів землі, а в місті Груде, за наказом SDT, також було розміщено повідомлення на лісі родини Станая.
Спеціальна державна прокуратура, як видно з файлів Управління нерухомості, також зареєструвала тимчасовий захід щодо майна Станая в Улцині.
Їхній житловий будинок для родини площею 1.174 квадратних метри, басейн та подвір’я площею 500 квадратних метрів у Піньєші були заблоковані, а також зареєстрована заборона на комерційну будівлю площею 2 квадратних метри на вулиці 204 листопада, але щодо цієї власності також є реєстр спору.
Також у Станая заблоковано 1.880 м2 землі в Піньєші, на майно Васа Станая в цьому населеному пункті зареєстровано напис, а також обтяження зареєстровано на майно в Круче.
У містечку Братіца поблизу Улциня було зареєстровано заставу на величезну нерухомість, яку компанія «Рокшпед» у 2023 році здала в оренду двом компаніям терміном на 30 років.
Окрім Станая, активи всіх інших підозрюваних у цій справі заморожені.
Колишній таємний агент Душко Голубович та втікач Сандер Станай, як вважає SDT, у 2020 році створили злочинну організацію, яка завдала державі шкоди щонайменше на 18 мільйонів євро через контрабанду сигарет.
У заяві SDT зазначається, що особисті, письмові та електронні докази, зібрані під час розслідування, дають підстави для обґрунтованої підозри, що обвинувачений колишній оперативник Сандер Станай разом з іншими членами групи зуміли контрабандою вивезти 2020 2021 упаковок неоподаткованих сигарет з порту Бар протягом 23.580 та XNUMX років.
«Ухиляючись від заходів митного нагляду, незадекларованих сигарет з вільної зони Порту Бар та їх продажу, приховування та розповсюдження в Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Словенії та Італії, протягом 2020 та 2021 років, не сплачуючи митні збори, акцизи та податки за щонайменше 23.580 18.260.352 упаковок контрабандних сигарет, вони отримали незаконний прибуток для злочинної організації та завдали збитків потерпілій стороні, Чорногорії, на суму щонайменше XNUMX XNUMX XNUMX євро», – йдеться у повідомленні.
У SDT повідомили, що в постанові про проведення розслідування також пропонується, щоб слідчий суддя Вищого суду в Подгориці постановив про взяття під варту затриманих обвинувачених, а також видав постанову про арешт тих, хто переховується.
Компанія «Рокшпед» була заснована в 1992 році, і в складі групи родина Станай заснувала компанії «Рокшпед авто-центар», «Розподільний центр Рокшпед», «Тютюн S press +», «Штампа», «Олус», «Балкан Груп Монтенегро», «Хоум Депо»...
Аптеки також заблоковані.
SDT видало заборону на розпорядження квартирою підозрюваного Андрії Петановича площею 95 квадратних метрів на вулиці Івана Вуйошевича.
Компанії «Battista», заснованій підозрюваним Петановичем, до складу якої входить кілька аптек «Петович», також видано тимчасову заборону на комерційне приміщення площею 40 квадратних метрів у тій самій будівлі.
Це комерційне приміщення заставлене банком через борг у розмірі 120.000 XNUMX євро.
Пошуки ще чотирьох осіб зі списку
Кримінальна скарга, подана Департаментом спеціальної поліції (SPO) у цій справі, стосується 15 осіб, яких звинувачують у створенні злочинної організації та продовженні кримінального злочину щодо контрабанди сигарет.
Окрім Голубовича та Сандера Станая, як вважає SDT, на вершині злочинної піраміди також був підозрюваний Нуо Станай.
Голубовича заарештували 9 травня за підозрою у відмиванні грошей, отриманих від контрабанди сигарет, і на той час вже було відомо, що SDT розширить розслідування, включивши до нього створення злочинної організації та контрабанду сигарет.
Розшукують власника аптечної мережі "Петанович" Андрію Петановича, а також підозрюваних учасників угруповання Абедіна Пепіча, Вукота Вуйошевича, Ветона Берішая та Джоко Лєшковича.
У понеділок співробітники СПО заарештували Прокопія Перича, виконавчого директора компанії "Plus", яка працює в рамках групи "Rokšped".
У цій справі також були заарештовані Деян Міліч і Радое Дакіч.
За наказом SDT також були заарештовані Мілета Сіманич, власник компанії з автомобільних вантажних перевезень Аднан Сукович Іван Турчинович та власник компанії "MP ŠPED TRANS" Предраг Маджгаль.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
Бонусне відео:
