Бізнесмен Ранко Убович Його заарештували вчора за підозрою у відмиванні грошей, і в рамках тієї ж операції Спеціальної державної прокуратури (SDT) його бізнес-партнера також закували в кайданки. Веселін Ковачевич.
У SDT пояснили, що на них наділи кайданки, оскільки була обґрунтована підозра у скоєнні ними кількох кримінальних правопорушень – відмивання грошей, але не уточнили, які саме. Вчора ввечері їм було призначено затримання на строк до 72 годин.
За інформацією "Vijesti", колишній помічник директора Управління поліції Зоран Лазович і нещодавно заарештовані Александар Міяйлович і Владан Іванович сьогодні дадуть показання у тій же справі.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
«Спеціальний поліцейський департамент позбавив РУ та ВК волі через наявність підстав для підозри у скоєнні ними численних кримінальних правопорушень, пов’язаних з відмиванням грошей, та продовжує проводити невідкладні доказові дії в Подгориці за дорученням спеціальних прокурорів та відповідно до рішень компетентного суду з метою збору доказів та слідів кримінальних правопорушень», – йдеться у заяві SDT.
ЗМІ неофіційно повідомили, що акція продовжиться.
Убович є неформальним власником багатомільйонної будівельної компанії «Бемакс», а Ковачевич — колишнім офіційним власником і нинішнім головою ради директорів цієї компанії.
Апартаменти в житлових комплексах PG та BD
Один зі співрозмовників газети стверджує, що йдеться про справу, в якій нещодавно було заарештовано власника будівельної компанії «Master Inženjering» Владана Івановича, але офіційного підтвердження цьому немає.
Законний представник Убовича, адвокат Зоран Піперович вчора ввечері оголосив, що звіт, окрім Убовича та Ковачевича, також включає Александар Ако Міяйловича, Зорана Лазовича та Владана Івановича.
Він сказав, що їм висунуто звинувачення у відмиванні грошей у двох справах – так званих квартирах Радої Звічера в Майстер-Кварталі, а також квартирах Бемакса в будівлі Перла в Будві.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
Адвокат заявив, що обвинувачення практично нічого не має проти його клієнта, пояснивши, що «Убовича заарештували за те, за що вже заарештували Владо Івановича».
«Отже, гроші у Звічера за п’ять квартир взяв не Владо, а Ранко Убович».
Він сказав, що запитав прокурорів, на чому ґрунтується ця заява, але це питання «залишилося без відповіді».
Івановича заарештували за підозрою у скоєнні того ж злочину, і, за неофіційною інформацією, його звинувачують у крадіжці кількох квартир у "Майстер-кварті", які придбав втікач-голова клану Кавач. Radoje Швейцарія, залишив записи компанії, щоб приховати справжнього власника.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
Рік тому газета «Вісті» опублікувала деталі судових документів у цій справі, згідно з якими дружина Звічера, Тамара, якось попередила робітника, який обставляв квартири в районі «Майстер-кварт», щоб той за жодну ціну не розповідав інспекторам поліції, чиє це майно та на кого він працює. Вона зробила це, як йдеться, після того, як він зателефонував їй і повідомив про присутність інспектора.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
Верховний суд заявив, що саме дружина Радоє Звічера подбала про меблювання цих п'яти цінних об'єктів нерухомості, що, серед іншого, свідчить про те, що вони були їхньою власністю, а не власністю компанії «Мастер Інжиніринг», як це офіційно зареєстровано в кадастрі.
Піперович також сказав, що вони також згадали п'ять квартир, «які ми обговорювали в Перлі в Будві».
Він сказав, що прокурори стверджують, що будівлю в туристичному мегаполісі було збудовано на гроші, отримані злочинним шляхом.
Однак він стверджує, що все зрозуміло, і що надано докази того, що інвестор Modena Gradnja поступився п'ятьма квартирами компанії Bemkas в обмін на виконання робіт.
«... Де він взяв собі одного, одного Веско Ковачевич, одного Зоран Лазович, один Зоран Томчич, один Ако Міяйлович...Пояснили, що це апартаменти Bemax, які Bemax надає друзям, вони користуються ними, коли вільні, повертають ключ на рецепцію і все», – сказав Піперович.
У середині минулого року газета «Вісті» повідомила, що відділення міської ради блокувало дві елітні квартири вартістю мільйони в будівлі поблизу Старого міста, які, за висновками слідчих, належали колишньому помічнику директора поліцейського управління Зорану Лазовичу та бізнесмену Александару Ацо Міяловичу, одному з колишніх неформальних власників будівельної компанії «Bemax».
Це підтверджують документи на нерухомість, до яких «Вієсті» мали доступ.
Тимчасові заходи зареєстровані на квартири площею 170 квадратних метрів, на останньому 11 поверсі, а також на комфортну квартиру площею 120 квадратних метрів на дев’ятому поверсі, які зареєстровані на компанію «Бемакс».
Спеціальна державна прокуратура, однак, виявила, що Лазович і Міяйлович є позабалансовими власниками цієї нерухомості.
«Тимчасовий захід безпеки – заборона розпорядження та користування нерухомим майном за постановою Спеціальної державної прокуратури на квартиру площею 170 кв. лист нерухомості.
Потім лапа слідчих на чолі з Володимиром Нововичем була покладена на квартиру Лазовичів.
"Тимчасовий захід безпеки - заборона розпорядження та користування нерухомим майном за постановою Спеціальної державної прокуратури на квартиру площею 120 кв.м, власність "Бемакс" 1/1 (позакнижний власник Лазович Зоран)", - йдеться у списку. нерухомості, до якої «Вієсті» мали доступ.
Сага продажу Bemax
Деякі співрозмовники газети заявляють, що обвинувачення також може займатися справою продажу компанії "Бемакс".
Іван Убович, син Ранка Убовича, 1 липня 2022 року підписав договір купівлі-продажу, придбавши компанію у Веселина Ковачевича за 750 тисяч євро.
Згідно з офіційними фінансовими звітами, на кінець 2021 року компанія «Бемакс» мала основні засоби вартістю 120 мільйонів євро, загальний капітал компанії оцінювався у 142 мільйони євро, а також компанія мала чистий нерозподілений прибуток попередніх років у розмірі 141 мільйон євро.
«Бемакс» досяг чистого прибутку у розмірі 14 мільйонів євро у 2021 році та 27,5 мільйонів євро у 2020 році.
Це означає, що Ковачевич добровільно продав свою компанію лише за 0,5 відсотка її вартості, тобто загального капіталу. Вартість, за яку продали компанію, становить лише п'ять відсотків від чистого прибутку минулого року.
У договорі зазначено, що Ковачевич заснував компанію з початковими інвестиціями лише у 12 тисяч євро у січні 2007 року, а згодом він сплатив додаткові інвестиції у розмірі 300 тисяч євро та перерахував їй негрошові кошти у розмірі 437,8 тисяч євро.
Тож його вкладені гроші та кошти в компанію коштували 749,8 тис. євро, тобто після 15 років управління компанією та запаморочливого зростання її вартості Ковачевич заробив лише 200 євро від ціни продажу.
Згідно із Законом про податок на прибуток, різниця між грошима, інвестованими в компанію або її частину, та сумою, за яку вона була продана, є приростом капіталу, на який розраховується податок, який тоді становив дев'ять відсотків. Податкова декларація щодо приросту капіталу подається у році, наступному за роком його реалізації.
«Вісті» опублікували текст про цю угоду з деталями з контракту наприкінці жовтня 2022 року.
Зміни в законодавстві
На початку грудня 2022 року Парламент ухвалив зміни до Закону про податок на доходи фізичних осіб. Згідно з прийнятими тоді змінами, власники, які продають компанію або частку в компанії, сплачуватимуть податок на приріст капіталу з фактичної вартості, а не з суми, зазначеної в договорі. Прийнята поправка, запропонована групою депутатів, надає податковим органам можливість ретроактивно перевіряти договори, укладені з 1 січня 2018 року.
У червні 2024 року віце-прем'єр-міністр Момо Копрівіца подав кримінальну заяву проти власника Bemax за підозрою в ухиленні від сплати податків та внесків, також стверджуючи, що повна сума податків, пов'язана з продажем компанії в липні 2022 року, не була сплачена.
Копрівіца заявив у березні цього року, що Податкова адміністрація визначила фактичне податкове зобов'язання з продажу Bemaks у розмірі 28,5 мільйонів євро. Згідно із законом, платником податків є продавець, у цьому випадку Ковачевич, якщо не домовлено про інше.
Голова ради директорів Bemax Веселін Ковачевич відповів, що поширюються неправдиві факти про нібито податковий борг, і що поправка до закону від грудня не може застосовуватися до договору від липня того ж року.
У квітні цього року у своїй апеляції на податкове рішення Ковачевич також заявив, що він ініціює судове провадження щодо розірвання договору купівлі-продажу, оскільки на момент підписання не знав, що Закон про податок на прибуток буде згодом змінено та матиме ретроактивну дію. Він також стверджував, що адміністративну процедуру визначення податкового зобов'язання тепер слід призупинити до вирішення Суду першої інстанції за його позовом про анулювання договору. Невідомо, чи було розпочато це судове провадження.
На основі звіту уповноваженого експерта Податкова адміністрація визначила податкове зобов'язання для Ковачевича у розмірі 23,7 мільйона євро, оскільки він продав компанію вартістю 158,2 мільйона євро Івану Убовичу за 750 тисяч євро у липні 2022 року. Рішенням також визначено відповідні відсотки у розмірі 4,7 мільйона євро з дати виникнення податкового зобов'язання до винесення рішення 20 лютого цього року.
У своїй апеляції на податкове рішення Ковачевич також заявив, що він ініціював провадження в Конституційному Суді, вимагаючи скасування двох статей Закону, що стосуються ретроактивності.
Мільйони на вибори, джипи для поліції?
Ім'я Убовича згадується в кількох листуваннях між членами клану Кавач та поліцейськими, пов'язаними з ними, у тодішньому захищеному додатку Sky.
Найчастіше про нього згадував нині затриманий агент Петро Лазович, заявляючи, серед іншого, що «Тігар», як його називали, «витрачає пару мільйонів лише на одні вибори».
В іншому листуванні з обвинуваченим у наркобароні Дарко Шаричем колишній співробітник Сектору боротьби з організованою злочинністю та корупцією стверджував, що Убович купив їм шість джипів.
«Брате, я можу це зробити з хлопцями, я віддав хлопцям усі гроші, які в мене були, щоб Z не знав, щоб вони за мною стежили, я не зупиняюся, і він навіть не може мене зупинити, він знає. Я вже все віддав, брате, Tigar бере участь без зупинки, він купив нам 6 джипів», – написав поліцейський, пояснивши, що машини були 2017 року випуску – «Toyota, X5 тощо»...
«Що б він не попросив, він оніміє, але я нікого не проситиму», – додає охоронець.
Поліція тоді не відповіла на запитання «Вісті» – де ж транспортні засоби, які, за словами Лазовича, вони отримали в подарунок...
Бонусне відео:
