Співробітники Сектору запобігання злочинності Департаменту боротьби з корупцією, економічними злочинами та проведення фінансових розслідувань порушили кримінальні справи проти трьох компаній та чотирьох фізичних осіб за ухилення від сплати податків та внесків на суму майже 340 000 євро, повідомило сьогодні Управління поліції (UP).
У заяві зазначається, що кримінальні звинувачення були подані у координації з головними державними прокуратурами в Подгориці та Цетіньє, а також у співпраці з посадовцями Податкової адміністрації.
«Першу кримінальну заяву було подано проти юридичної особи «M» doo Cetinje та виконавчого директора FZ (40) за підозрою у скоєнні кримінального злочину ухилення від сплати податків та внесків протягом тривалого періоду, який він вчинив, діючи від імені підозрюваної юридичної особи «M.» doo Cetinje в якості виконавчого директора та засновника, безперервно з березня 2022 року до кінця серпня 2025 року, не подавши декларації з ПДВ до компетентного органу Податкової адміністрації з метою уникнення сплати податкових зобов’язань, хоча вони здійснювали господарську діяльність у ресторані швидкого харчування «KD» у Цетинє, порушуючи Закон про податок на додану вартість та Закон про податок на прибуток підприємств, тим самим отримавши незаконну матеріальну вигоду на загальну суму 93 735 євро на основі незадекларованого ПДВ та ухиленого від сплати податку на прибуток», – йдеться у заяві.
УП додала, що проти компанії "LM" doo Podgorica, виконавчого директора LM (72) та відповідальної особи Č.V. (58) було подано другу кримінальну заяву за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення – ухилення від сплати податків та внесків протягом тривалого періоду.
«У провадженні, що передувало поданню кримінальної заяви, було встановлено, що Л.М. та Ч.В. скоїли ці кримінальні правопорушення, діючи від імені юридичної особи «ЛМ» доо Подгориця, Л.М. як виконавчий директор та Ч.В. як засновник, безперервно з листопада 2024 року до кінця серпня 2025 року, не подали декларації з ПДВ до компетентного органу Податкової адміністрації з метою уникнення сплати податкових зборів, хоча й здійснювали господарську діяльність у закладі швидкого харчування «BH-B.» у Подгориці, що суперечить Закону про податок на додану вартість, а також не здійснювали платежів з продажу, чим отримали незаконну матеріальну вигоду на загальну суму 78 975 євро на основі незадекларованого ПДВ та податків з доходів фізичних осіб», – йдеться у повідомленні УП.
Установа також повідомила, що проти компанії «IS» doo Podgorica та виконавчого директора GM(44) було подано третю кримінальну заяву за підозрою у скоєнні ним кримінального злочину – ухилення від сплати податків та внесків – протягом тривалого періоду, діючи від імені цієї компанії, як виконавчий директор та засновник, безперервно з січня 2024 року до кінця серпня 2025 року, не подаючи декларації з ПДВ до компетентного органу Податкової адміністрації з метою ухилення від сплати податкових зобов'язань, хоча він здійснював господарську діяльність, що суперечить Закону про податок на додану вартість та Закону про податок на прибуток підприємств, тим самим отримавши незаконну матеріальну вигоду на загальну суму 166 778 євро на основі незадекларованого ПДВ та ухиленого від сплати податку на прибуток.
«Загальна матеріальна шкода, завдана бюджету Чорногорії описаними вище злочинними діями, становить 339 489 євро», – йдеться у заяві УП.
Бонусне відео:
