Шляхи перевезення наркотиків через Венесуелу знову опинилися в центрі уваги після того, як влада США викрала та звинуватила президента країни Ніколаса Мадуро у «наркотероризмі». У міру того, як у Нью-Йорку триває судовий процес, піднімається питання про місце балканських злочинних угруповань у цій глобальній мережі.
Розшифровки повідомлень із зашифрованого месенджера Sky, який використовувався злочинними угрупованнями по всьому світу, вказують на контакти між балканськими кланами та постачальниками у Венесуелі.
В одному з повідомлень від 2020 року згадується про купівлю трьох тонн кокаїну у особи, ідентифікованої як «Покровитель». Рішення про придбання додаткової кількості наркотиків, згідно з матеріалами розслідування, було прийнято під керівництвом Радоє Звічера, засудженого голови клану Кавач з Чорногорії, який також керує бізнесом у Сербії.
Всього через день нідерландська влада заарештувала 11 громадян Чорногорії на Арубі, приблизно за 25 кілометрів від узбережжя Венесуели. На борту судна «ARESSA» було знайдено п'ять тонн кокаїну, а суд на карибському острові засудив членів екіпажу до позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років. Ця справа є одним із задокументованих зв'язків між балканськими злочинними структурами та маршрутами, що ведуть через Венесуелу.
Через роки після цієї справи Венесуела знову опинилася в центрі уваги. Система правосуддя США звинувачує президента Ніколаса Мадуро у співпраці з кількома злочинними організаціями, включаючи мексиканські картелі Сіналоа та Зетас, колумбійське повстанське угруповання ФАРК та венесуельське бандформування Трен де Арагуа. Мадуро заперечив усі звинувачення на слуханні в Нью-Йорку.
Де знаходяться Балкани?
Однак, прямі зв'язки між балканськими злочинними угрупованнями та картелями, згаданими в обвинувальному акті, ще не були публічно підтверджені.
«У судах над членами которських кланів картелі дуже рідко називають точно», – розповідає DW Єлена Йованович, журналістка чорногорської газети Vijesti, яка стежить за цими процесами.
«Набагато частіше використовуються загальні описи, такі як «колумбійські», «еквадорські», «бразильські» контакти та постачальники або «південноамериканські постачальники», без точного назви картелів. Зв’язок з Латинською Америкою є очевидним», – пояснює співрозмовник DW.
Однак, в Албанії існує конкретна співпраця з одним із картелів, згаданих у обвинувальному акті проти Мадуро. Зокрема, албанське злочинне угруповання Хіса стало мішенню Міністерства фінансів США за ймовірне відмивання грошей на користь картелю Сіналоа.
Грошові потоки проходили через гральні заклади, і йдеться про цифру близько двох мільйонів доларів у період з 2017 по 2024 рік. За даними Міністерства США, ці гроші надходили до США, де одну з компаній, пов'язаних з родиною, використовували для відмивання грошей.
Йованович каже, що в міжнародних розслідуваннях балканські організовані групи «часто розглядаються як ширший конгломерат мереж з Чорногорії, Сербії, Албанії, Хорватії, Боснії і Герцеговини та Словенії», і саме тому їх називають Балканським картелем.
Коробка з ліками
Венесуела в численних міжнародних звітах описується як транзитна країна для кокаїну з Колумбії та інших країн-виробників до Європи, як зазначено в Глобальній ініціативі з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю.
Західноафриканські країни, такі як Сьєрра-Леоне, Сенегал, Гвінея-Бісау, Гвінея та Гамбія, все частіше з'являються на цих маршрутах. У цьому контексті фігурує також Сербія. Колишнього поліцейського з Лозниці, Мирослава Старчевича, було встановлено як лідера групи, яка використовувала Сьєрра-Леоне як центр для зберігання та упаковки кокаїну в контейнери. Ця група пов'язана з кланом Кавач.
Як пояснює Йованович, Західна Африка все частіше згадується у справах, пов'язаних з балканськими злочинними мережами, зокрема, для зберігання, перевантаження, перепакування та доставки до Європи. Однак це не правило.
«Для чорногорських організованих злочинних угруповань домінуючою схемою є Еквадор, Колумбія та Бразилія. З цих портів кокаїн контейнеровозами потрапляє до великих європейських портів, таких як Роттердам та Антверпен, звідки далі розповсюджується по всій Європі», – каже співрозмовник DW.
Масштаби злочину та спосіб його вчинення
Деталі про роботу балканських злочинних мереж стали доступними після того, як французька поліція розправилася з платформами зашифрованого зв'язку, такими як Sky, ANOM та EncroChat.
Як пояснює Йованович, основна увага в комунікації зазвичай приділяється «логістиці, контейнерам, портам, «лініям», людям у польових умовах та корупції, яка дозволяє легальному перевезенню вантажу», а люди, які працюють на польових суднах, навіть не усвідомлюють, що перевозять наркотики.
«У повідомленнях часто вказують на доступ до портів через хабарі та «посередників», підкидання кокаїну в легальні контейнери, часто без відома названих відправників та одержувачів, мережу портових працівників, експедиторів, посередників та регіональних постачальників у Колумбії, Еквадорі та Бразилії, а також одержимість відстеженням вантажу», – каже журналіст Vijesti.
Він додає, що «Балканський картель» має широку мережу партнерів, яка охоплює понад 30 країн, і що сама організація є великою та операційно сильною.
За її словами, без корупції та «людей усередині системи» такі операції були б неможливими. Саме через масштаб та рівень організації, вона вважає, що балканські злочинні мережі можуть потрапити в центр уваги американської влади.
Бонусне відео:
