Злочинна організація, якою, згідно з обвинувальним актом Спеціальної державної прокуратури (SDT), керував колишній таємний агент Душко Голубович і бізнесмен Сандер Стенajпісля чого з особливим інтересом з'явилася інформація про конкуруючі канали контрабанди, особливо ті, що пов'язані з втікачами Александар Ацо Мркич, радіючи «падінню» своїх вантажівок із сигаретами безмитної торгівлі.
Про це йдеться в документі SDT, де цитуються повідомлення, якими обмінювалися члени групи в зашифрованому тоді додатку Sky.
Згідно з обвинувальним висновком, вони закуповували сигарети без сплати мита в кількох країнах Європи та Азії, включаючи Болгарію, Туреччину та Індію, та перевозили їх морем або суходолом через Сербію.
Після прибуття до Чорногорії сигарети зберігалися у Вільній митній зоні порту Бар, звідки, уникаючи митного контролю, їх організовано вивозили з зони, приймали та транспортували на склади в Подгориці та Тузі.
З цієї логістичної системи члени організації, включаючи Абедін Пепіч, Нуа Станая i Деян Мілич, вони взяли на себе товари та через низку кур'єрів доставили їх узгодженим покупцям у Чорногорії, Боснії та Герцеговині, Хорватії, Словенії та Італії.
«Те, що метою її створення (злочинної організації) є також здобуття влади, можна зробити висновок і з листування деяких підсудних, коли вони коментують, що інші злочинні організації в Чорногорії, які вони позначають як «Ацова», «Мркічева», «Гранд» та інші, очевидно, також займаються контрабандою сигарет, особливо коли їм у цьому перешкоджають правоохоронні органи. У зв'язку з цим листування також свідчить про бажання підсудних якомога краще позиціонувати себе на незаконному ринку сигарет у Чорногорії та інших країнах, щоб отримати якомога більший незаконний прибуток порівняно з іншими», – йдеться в обвинувальному акті...
Про це, як написано, зокрема вказують повідомлення Голубовича, надіслані Сандеру Станаю: «Тепер вантажівка Мркича впала... Він виїхав з порту, ці люди пішли за ним... Які дурні... Він намагається, ха-ха... Це вперше він спробував це на своїй голові», – цитують прокурори деякі з SMS-повідомлень, надісланих через захищену програму.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
У цьому ж контексті вони також посилаються на листування між Станаєм та Пепічем, який запитує, «чиї це товари»...
«Саме так робить Гранд, але вони сприймають це так, ніби він їде до якоїсь африканської країни, тому відправляють його до Дубая і повертають сюди».
Таким чином, члени групи роблять висновок, стверджують прокурори, що вони не можуть отримати сигарети марок "Trokadero" та "FM", і що ніхто не може їх купити, оскільки їх продає македонець, контрольований "Ацо з Гранди", або що "він не має права продавати їх нікому, бо мав з ними проблеми"...
«Також очевидно, що злочинна організація організована для діяльності протягом необмеженого періоду часу, оскільки з листування окремих обвинувачених очевидно, і що логічно, що контрабанда сигарет передбачає їх виробництво, закупівлю, транспортування до Чорногорії, зберігання, а потім вивезення неоподаткованих сигарет до митної зони, а також подальше переміщення, приховування в різних місцях, а потім продаж або передачу за кордон для продажу», – пояснюється в обвинувальному акті.
Додається, що з листування деяких відповідачів очевидно, що вони планують або принаймні домовляються та знаходять нові способи контрабанди сигарет – у папері, деревині... та з інших пунктів призначення та до інших місць, тобто на території та в країни, відмінні від тих, у яких вони зараз працюють:
«Вони шукають та обговорюють альтернативні рішення та маршрути контрабанди, що знову ж таки свідчить про їхній намір здійснювати таку діяльність не лише постійно, але й у майбутньому, і, очевидно, доти, доки їм це буде можливо, адаптуючись до всіх обставин, що виникають».
Розроблена група
У обвинувальному акті описано, що організація мала чітко визначену ієрархію – Голубович та Станай були біля керма, Станай, серед іншого, закуповував сигарети з-за кордону та організовував маршрути та покупців, тоді як Голубович контролював незаконне вивезення товарів з Вільної митної зони.
В оперативній частині, як стверджується, інші обвинувачені, такі як Аднан Сукович та Ветон Берішай, відігравали ключову роль, організовуючи транспортування товарів зі складу та їх розподіл до кінцевих пунктів призначення, а також приховуючи ці дії від компетентних органів.
Водночас, комунікації всередині мережі показують, що учасники мали заздалегідь узгоджені способи поведінки під час вилучення товарів або арештів, зокрема інструкції не розголошувати імена інших учасників та організовувати юридичну допомогу, а також спроби запобігти використанню їхніх комунікаційних пристроїв як доказів – так зване «смаження в небі».
Підкреслюється той факт, що Душко Голубович, як один з організаторів, на початку 2020 року був поліцейським у відділі боротьби з організованою злочинністю та корупцією, після тривалого часу роботи в Агентстві національної безпеки (АНБ).
У обвинувальному акті прокурор стверджує, що під час виконання службових обов'язків він мав доступ до інформації, яка мала стратегічне значення для злочинної організації, і що він передавав або використовував цю інформацію таким чином, що це приносило користь мережі контрабанди сигарет.
В одному з цитованих повідомлень Голубович повідомляє Станаю, що «за контейнерами з сигаретами ведеться моніторинг», а потім дає вказівки щодо альтернативних маршрутів та приховування товару.
Обвинувачення, як вони заявляють, вважає, що Голубович, завдяки своїй ролі в поліції, мав уявлення та доступ до даних про те, як проводилися офіційні розслідування проти інших контрабандистів, що, згідно з обвинувальним висновком, дозволило організації своєчасно відреагувати та уникнути розкриття власних каналів.
Голубович раніше заявив у Високому суді, що не має жодних доказів того, що він знав або мав будь-який зв'язок з 13 особами, зазначеними в обвинувальному акті, окрім Сандера Станая. Він заявив, що знає його та його родину понад 20 років.
«Я ніколи не підозрював, що його компанія займається незаконним бізнесом, і не отримував від нього жодної матеріальної чи фінансової вигоди. Він ніколи не вводив мене в оману і не втягував у жодний незаконний бізнес», – сказав він.
Він зазначив, що SDT не має ні речових, ні особистих доказів його участі в переміщенні неоподаткованих тютюнових виробів через митну лінію, а також що в обвинувальному акті не зазначено місце, час та спосіб нібито скоєння ним злочинів.
«Мій зв’язок з будь-яким співробітником поліції чи митниці, працівником порту, а також моя присутність у порту Бар не встановлені. Це чітко свідчить про те, що я не брав участі у злочинній діяльності контрабанди сигарет, що я доведу під час судового розгляду», – заявив Голубович.
Надсилайте товари, слідкуйте за компаніями
У обвинувальному висновку зазначено, що вплив злочинної організації на Адміністрацію поліції та Митну адміністрацію можна зробити висновок, головним чином, з того факту, що Голубович, як один із організаторів, був поліцейським в організаційному підрозділі, відповідальному за боротьбу з корупцією, на момент активності групи...
«І що він, очевидно, мав певну важливу для злочинної організації інформацію, яку він отримав завдяки поліцейській роботі. Він повідомив іншого організатора, підсудного Сандера Станая, що за контейнерами з сигаретами злочинної організації ведеться «моніторинг»: «А товари, які знаходяться у вашій компанії, ви повинні кудись відправити кораблем, перевантажити в інший контейнер, почекати 7 днів і повернути до Чорногорії, бо за цими компаніями з регіону ведеться моніторинг».
Про це Нуо Станая повідомив підсудний Сандер Станай, а той повідомив Перича через повідомлення:
«Найімовірніше, нам доведеться відправити всі товари, які в нас є в Барі, до Лівії... Все... Все під контролем»...
Побачити більше:
Завантажте додаток та слідкуйте за новинами
СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ
