Операція «Ухилення»: Кримінальні звинувачення проти двох компаній та двох фізичних осіб, які завдали державі шкоди на 53 000 євро

В рамках операції «Євазія» поліція порушила кримінальні справи проти двох компаній та двох фізичних осіб за підозрою у заподіянні шкоди державному бюджету на суму понад 53 000 євро шляхом ухилення від сплати податків та внесків, а також зловживання службовим становищем.

Поліція провела операцію у співпраці з посадовцями Податкової адміністрації та у координації з Головною державною прокуратурою в Барі та Головною державною прокуратурою в Которі.

«Кримінальну заяву проти юридичної особи «KB» doo Bar було подано державному прокурору в Окружній державній прокуратурі міста Бар за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення ухилення від сплати податків та внесків протягом тривалого періоду, тоді як виконавчому директору цієї юридичної особи EK (38), окрім цього кримінального правопорушення, також інкримінується кримінальне правопорушення у зловживанні службовим становищем у господарській діяльності протягом тривалого періоду. Кримінальне розслідування, зокрема, вказує на підозру в тому, що EK, як виконавчий директор, скоїв кваліфіковані кримінальні правопорушення, діючи від свого імені та за свій рахунок, а також за рахунок зареєстрованої юридичної особи «KB» doo Bar, безперервно протягом 2025 року, з метою уникнення сплати податків, знімав готівку з рахунку зареєстрованої юридичної особи в комерційному банку без належної ділової документації та використовував бізнес-картку юридичної особи «KB» у приватних цілях», – йдеться у заяві поліції.

Поліція підозрює, що EK таким чином отримав незаконну матеріальну вигоду на загальну суму 20 124,05 євро, ухиляючись від сплати податку на доходи фізичних осіб.

«До компетентного прокурора було подано другу кримінальну заяву проти юридичної особи «П» доо Будва та виконавчого директора цієї юридичної особи З.М. (49) за підозрою у скоєнні ними кримінального правопорушення – ухилення від сплати податків та внесків протягом тривалого періоду. Підозрюється, що З.М., як виконавчий директор юридичної особи, скоїв кваліфікований кримінальний злочин, діючи від імені та за дорученням зареєстрованої юридичної особи «П» доо Будва безперервно протягом п'яти років – з 2021 року до кінця 2025 року, не повідомляючи про факти, що впливають на визначення зобов'язань щодо податку на доходи фізичних осіб, тим самим ухиляючись від сплати податків у розмірі 28 714,51 євро. Його також підозрюють в ухиленні від сплати податків у розмірі 4 556,60 євро у 2023 та 2024 роках, виходячи з податку на прибуток підприємств, тим самим отримавши незаконну матеріальну вигоду для себе та зареєстрованої юридичної особи на загальну суму 33 271,11 євро на шкоду бюджету Чорногорії. Управління поліції, через сильну міжвідомчу співпрацю...» співпраці та скоординованих дій з компетентними органами, постійно вживає рішучих заходів для захисту інтересів громадян та збереження бюджету Чорногорії», – додається у заяві.

Поліція заявила, що операція «Ухилення» являє собою рішучу та системну відповідь держави на податкові та фінансові шахрайства з чіткою метою посилення відповідальності, законності та фінансової дисципліни в усіх сегментах економіки.