Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (США) наклало санкції на двох осіб і сім компаній з Боснії та Герцеговини, які пов’язані з президентом Боснійсько-Герцеговинської Республіки Мілорадом Додіком. Сербської та його сина Ігоря.
Як зазначено в заяві OFAC від 18 червня, вони є частиною мережі, яка забезпечує «значні джерела доходу» для Мілорада Додіка та його родини.
Мілорад Додік тривалий час перебуває під санкціями США, як і його син Ігор і донька Горіца.
До списку санкцій додано Міленко Чічіча та Джордже Джуріча, а також компанії Infinity International Group Banja Luka, Infinity Media, K-2 audio services, Kaldera Company, Prointer ITSS, Sirius 2010 та Una World Network.
Серед підсанкційних – компанія-розробник програмного забезпечення «Проінтер ІТСС» і компанія «Уна Світ Нетворк», яка володіє медіа-будинком «Уна ТВ».
За даними OFAC, Чичич є директором "Kaldera", тоді як Джурич є власником компанії "Infinity" та її дочірніх компаній. OFAC зазначає, що Мілорад Додік "використовував своє службове становище для накопичення особистого багатства через компанії, пов'язані з ним та Ігорем Додіком".
Зазначається, що проект державного бюджету БіГ на 2024 рік був підроблений, «щоб контракт на державному рівні можна було присудити компанії Prointer ITSS doo» без процедури державних закупівель.
«Сполучені Штати Америки засуджують постійні зусилля Додіка знищити інститути, які забезпечували мир і стабільність для Боснії та Герцеговини та регіону. Ми продовжуватимемо викривати шахрайські схеми, які дозволяють Додіку та його сім’ї експлуатувати власний народ для особистої вигоди. ", - сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон.
Санкції, серед іншого, означають заморожування активів фізичних та юридичних осіб у США, заборону громадянам США вести з ними бізнес, тоді як фінансові установи, такі як банки, також можуть стати об’єктом санкцій, якщо вони співпрацюють з ними.
Сімейна мережа Додік і зв'язки з державними закупівлями
За даними OFAC, Мілорад Додік використовував своє службове становище, щоб направляти урядові контракти РС мережі приватних компаній, якими він та його син Ігор керують.
"Хоч Ігор контролює багато компаній цієї мережі, він приховує свій особистий зв'язок з ними, спираючись на різних номінальних власників і директорів", - йдеться в повідомленні.
Infinity International Group doo Баня-Лука (Infinity) — холдингова компанія в БіГ, яка прямо чи опосередковано володіє або є мажоритарним власником принаймні п’яти інших компаній, розташованих у БіГ: Prointer ITSS doo Баня-Лука, клан Infinity International Group (Prointer), Kaldera Company El PGP doo (Kaldera), Infinity Media doo (Infinity Media), K-2 Audio services Banja Luka doo (K-2) і Una World Network doo (Una). Крім того, Sirius 2010 doo Баня-Лука (Sirius) є IT-компанією, яка працює в мережі родини Додік.
«Поряд з Prointer і Kaldera Sirius відома в БіГ своєю прибутковою державною роботою. Prointer і Sirius разом надають ІТ-товари та послуги організаціям по всій РС та урядам БіГ, тоді як Kaldera в основному працює в інженерному секторі», — йдеться в повідомленні. .
Який зв'язок Ігоря Додіка з компаніями?
Серед іншого OFAC заявляє, що у квітні 2024 року директор компанії "Сіріус" подав у відставку, а до вибору його наступника брав участь Ігор Додік.
Також додають, що він відповідав за виконання фінансових зобов’язань кожною із задіяних компаній.
Крім того, як її називає OFAC, «мережа Додіка», її часто реорганізують, щоб приховати свою причетність до угод і уникнути санкцій.
Вони стверджують, що Prointer придбав Alternative Television (ATV) у 2021 році, але незабаром передав право власності Infinity Media та K-2, після того як ATV опинилася в «чорному списку» США в січні 2022 року.
«На початку 2024 року тривав процес злиття K-2 і ATV, і K-2 має поглинути та зберегти всі активи ATV, тоді як ATV припинить своє існування», — пояснили в OFAC.
Відносно Чичича та Джуріча, осіб, які вперше потрапили в список санкцій, Офіс заявляє, що вони займають посади власників і директорів у мережі, але що Ігор в кінцевому підсумку «керує фінансовими рішеннями» і що для бізнес-рішень потрібне його схвалення.
"Джурич та Ігор [Додік] навмисно вжили заходів, щоб приховати свою причетність до офшорного банківського рахунку та організації, над якою вони поділяли контроль, що, ймовірно, дозволило Ігорю [Додіку] вивести мільйони євро з країни", - заявило OFAC.
Що кажуть у посольстві США в Сараєво?
Щодо санкцій також висловилося посольство США в Сараєво, попередивши, що Сполучені Штати продовжуватимуть «використовувати санкції як засіб боротьби з корупцією та притягувати людей до відповідальності за їхні дії».
«Фізичні та юридичні особи, які здійснюють дії з цими фізичними та юридичними особами, які сьогодні підпадають під санкції, наражаються на ризик санкцій», – попереджає посольство в дописі в соціальній мережі X.
США внесли Мілорада Додіка до санкційного списку 5 січня 2022 року через те, що він прямо чи опосередковано брав участь у порушенні або дії, що перешкоджало чи загрожувало виконанню Дейтонської мирної угоди, а також за корупційну діяльність.
Раніше США запровадили санкції проти Додіка 17 липня 2017 року за зрив або загрозу зриву Дейтонської мирної угоди.
Ігор і Горіца Додік, його син і дочка, перебувають під санкціями США з 20 жовтня 2023 року.
Бонусне відео:
