Генеральна прокуратура з питань організованої злочинності сьогодні оголосила про заарештування шести осіб у рамках розслідування фінансових потоків, пов'язаних з модернізацією та реконструкцією залізниці Нові-Сад - Суботиця - державний кордон (Келебія), а також про обшуки та затримання ще п'яти осіб, а ще кількох осіб залучено до провадження за підозрою у заподіянні шкоди державному бюджету на суму понад 115 мільйонів доларів.
Серед заарештованих, як оголосило обвинувачення, колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Томіслав Момирович (2020-2022), колишня виконуюча обов'язки помічника міністра та керівник сектору залізниць та інтермодальних перевезень Аніта Дімоскі, яка також була відповідальною особою-наставником у цьому міністерстві за моніторинг усієї діяльності, пов'язаної з реконструкцією залізниці.
Колишнього виконувача обов'язків генерального директора компанії «Інфраструктура Залізниці Сербії» Небойшу Шурлана (2020-2024) також заарештували, і разом з Момировичем та Дімоскі йому висунуто звинувачення у кримінальному злочині зловживання службовим становищем.
Серед заарештованих – Нікола Трівіч, відповідальна особа компанії «Starting», підозрюваний у скоєнні кримінального злочину – зловживання службовим становищем відповідальною особою, а також колишній директор Інституту охорони пам'яток культури міста Нові-Сад Сініша Йокіч та співробітник з питань державних закупівель цього інституту Велько Новакович, яким висунуто звинувачення у скоєнні кримінального злочину – зловживання службовим становищем.
Процедура також охоплює колишнього міністра будівництва Горана Весича (2022-2024), який з учорашнього дня перебуває на лікарняному лікуванні.
Обвинувачення також заявляє, що трьох осіб не було знайдено за місцем їхнього проживання, зокрема Горана Росіча, відповідальну особу компанії "Teco", яка фактично керує компаніями "Pro+Service Centre", "Bambino Shoes" та "Zevas" doo, а також Ненада Ігнятовича, відповідальну особу та власника компанії "Deko Tim" з Бешки, якого підозрюють у кримінальних злочинах податкового шахрайства та відмивання грошей.
Колишню інвестиційну менеджерку компанії "Інфраструктура Железниці Серб'є" Слободанку Катаніч, яка також була керівником проекту модернізації та реконструкції залізниці, також не знайшли за вказаною адресою.
Обвинувачення стверджує, що, укладаючи додатки до комерційних контрактів та угод, підозрювані Момирович, Весіч, Дімоскі, Шурлан та Катаніч дозволили підряднику "CRIC - CCCC" виставити фінансисту та інвестору рахунок на загальну вартість виконаних робіт за проектом у розмірі 1,21 мільярда доларів.
Підозрювані, за версією обвинувачення, також дозволили підряднику виконати додаткові роботи, за які було взято на себе зобов'язання подальшої оплати після виставлення рахунку-фактури на суму 64 мільйони доларів, тим самим отримавши матеріальну вигоду для підрядника, вартістю щонайменше 18 мільйонів доларів, визначених на даний момент, та завдавши шкоди сербському бюджету на суму 115.558.520,43 XNUMX XNUMX доларів США, що становить різницю між взятими на себе фінансовими зобов'язаннями для сербського бюджету та договірною ціною з Комерційної угоди.
Додається, що сьогоднішні арешти є результатом попередньої роботи Ударної групи з розслідування фінансових потоків грошей, пов'язаних з проектом "Модернізація та реконструкція угорсько-сербської залізниці на маршруті Нові-Сад - Суботиця - державний кордон (Келебія)".
Членами цієї групи є поліцейські Служби боротьби з організованою злочинністю – Департаменту боротьби з фінансовою організованою злочинністю та Департаменту запобігання відмиванню грошей, Департаменту боротьби з корупцією, інспектори податкової поліції, члени Підрозділу фінансових розслідувань, співробітники Адміністрації запобігання відмиванню грошей та Агентства з реєстру підприємств, а також група Генеральної прокуратури з питань організованої злочинності, що складається з чотирьох державних прокурорів, трьох експертів з фінансової криміналістики та двох помічників прокурора.
«Цільова група продовжить розпочату нею роботу в найближчий період з розслідування фінансових потоків, пов’язаних з іншими аспектами проекту «Модернізація та реконструкція угорсько-сербської залізниці на маршруті Нові-Сад – Суботиця – державний кордон (Келебія)», – додали в заяві прокуратури.
Бонусне відео:
