Standard Chartered, один з найбільших британських банків і головний спонсор футболки футбольного гіганта "Ліверпуль", звинуватили в проведенні операцій на мільярди доларів для фінансистів терористичних груп.
Як повідомляє ВВС, про це йдеться в документах американського суду у справі, порушеній незалежним експертом і одним із "викривачів" з банку.
Згідно з новими документами, поданими до суду Нью-Йорка, банк здійснив тисячі транзакцій на суму понад 2008 мільярдів доларів з 2013 по 100 рік, порушуючи санкції проти Ірану.
Як повідомляється, незалежний експерт ідентифікував 9,6 мільярда доларів США в обмінних операціях з особами та компаніями, яких уряд США назвав фінансистами «терористичних угруповань», включаючи Хезболлу, ХАМАС, Аль-Каїду та Талібан.
Британський банк двічі визнавав порушення санкцій проти Ірану та інших країн – спочатку у 2012 році, а потім у 2019 році – сплативши штрафи на загальну суму понад 1,7 мільярда доларів.
Однак Standard Charterer не визнав проведення операцій для терористичних організацій, як і зараз.
У заяві банк заперечив заяви «викривача», підкресливши, що влада США «ретельно дискредитувала» їхні попередні заяви.
Ще в 2012 році фінансова влада американського штату Нью-Йорк звинуватила Європейський Союз у наявності більш ніж пористої системи захисту від відмивання грошей після того, як у звіті американських наглядових органів зазначено, що Standard Chartered здійснив понад 60 XNUMX транзакцій для Центрального банку. Іран протягом десяти років через свою філію в Нью-Йорку.
BBC нагадує, що Джордж Осборн, тодішній міністр фінансів в уряді Девіда Кемерона, таємно втрутився на користь банку.
Через три місяці Міністерство юстиції США вирішило не переслідувати банк.
Бонусне відео:
