Після того, як два дні тому NGO Sector Affirmation Network (MANS) опублікувала дані про фіктивний експорт півмільйона пачок сигарет із вільної зони порту Бар, які, ймовірно, потрапили на «чорний ринок», MANS виявив, що офшорні компанії, які використовувалися для контрабанди сигарет, припинили існування, а їхні справжні власники невідомі.
НЕ ПРОПУСТІТЬ
Деякі з цих компаній торгували сигаретами через порт Бар навіть після того, як їх закрили, хоча митна адміністрація не мала дозволяти їм це робити, що свідчить про серйозні недоліки або можливу корупцію в цій установі.
Усі три компанії, чию контрабанду сигарет приховав Playmaker через фальшивий експорт до Лівії, наразі закрито.
MANS повідомляє, що дві компанії були закриті, коли вони торгували сигаретами через вільну зону порту Бар.
Закриття цих компаній дозволило їхнім бенефіціарним власникам зберегти незаконно отримані прибутки та уникнути відповідальності, що ускладнило кримінальне провадження Спецпрокуратури.
Одна з таких компаній, ABC Development Corp, була заснована в Панамі. Його офіційні представники формально керують тисячами інших компаній, що свідчить про те, що вони були створені лише для приховування справжнього власника.
Ця компанія була призупинена у квітні 2016 року через несплату податків і втратила право працювати до погашення боргу, але продовжувала імпортувати сигарети до Чорногорії. З 2017 по 2019 рік компанія імпортувала понад 300 тис. пачок сигарет. Він був закритий у листопаді 2019 року, але продовжував експортувати фіктивні сигарети до Лівії у співпраці з компанією Playmaker у 2020 та 2021 роках, як раніше повідомляв MANS.
Іншою панамською компанією, яка торгувала сигаретами через Free Zone через Playmaker, є Amenua. А її офіційні представники формально обіймають посади директорів у сотнях панамських компаній, щоб приховати справжнього власника.
Ця компанія імпортувала 2019 тисяч пачок сигарет у 2020 та 240 роках за допомогою Playmaker. Його закрили у червні 2023 року, під час розслідування Спецпрокуратурою контрабанди сигарет.
Офіційним власником третьої компанії Lenora International з американського штату Делавер є Браніслав Томашевич із Косовської Мітровиці. Роботу компанії призупинили ще до підписання контракту з портом Бар на роботу у вільній зоні, а імпортувати сигарети вона лише після її закриття.
«Ленора» втратила право на діяльність після відставки офіційного представника 6 травня 2020 року та змогла відновити роботу лише після призначення нового. Однак через дев’ять днів, 14 травня 2020 року, офіційний власник компанії підписав договір про здійснення діяльності у вільній зоні з тодішнім директором «Порту Бар». Документацію на цю компанію подала компанія Playmaker, яка згодом стала експедитором Ленори з імпорту сигарет. Оскільки Ленора не призначила нового представника в установлений законом термін, вона була розпущена 5 червня 2020 року.
У серпні 2020 року, через місяць після закриття, компанія імпортувала свої перші сигарети у вільну зону порту Бар. До кінця 2020-го – початку 2021 року підприємство незаконно ввезло майже 130 тисяч пачок сигарет.
У цей же період вона також фіктивно експортувала сигарети до Лівії, використовуючи той самий механізм, що й ABC Development Corp і Amenua, за підтримки компанії Playmaker.
Митна адміністрація не перешкоджала діяльності неіснуючих компаній, незважаючи на юридичні зобов’язання, що свідчить про серйозні недоліки або корупцію в цій установі.
Спеціальна державна прокуратура порушила кримінальне провадження проти компаній ABC Development Corp і Amenu за підозрою в тому, що вони були частиною злочинної організації, яка займалася контрабандою сигарет, організованою Джорджієм Павічевичем, власником Playmaker.
Бонусне відео:
